武汉“1.16木材行业虚开发票团伙案”取得重大突破【批木网】
发布时间: 2018年12月21日 12:03:00
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武汉“1.16木材行业虚开发票团伙案”取得重大突破
12月18日，从武汉市税务部门传来消息，在税警双方紧密协作下，“1.16木材行业虚开发票团伙案”取得重大突破。截止目前，已有6户企业被查实虚开增值税专用发票148份，共计金额1371.81万元，税额233.21万元，逮捕名4嫌疑人，网上追逃多人。这是税警协作机制下，相关部门首次在新洲区破获此类案件，捣毁犯罪团伙。据了解，根据前期“预警快”系统风险测试及实地评估，税务部门对新洲区木制行业企业申报、财务数据进行了提取、筛选、分析，发现总计53户企业涉嫌虚开增值税专用发票。根据这一线索武汉市税务局第一稽查局、新洲区税务局、新洲区公安局联合成立了专案组。
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专案组对53户纳税人的开业时间、纳税申报情况、增值税税负、发票购买情况、纳税情况等进行了前期摸排，结合大数据的调取、突击调账及公安搜查等手段，初步锁定了案件疑点。专案组又分别前往河北、深圳市多个省市，对4家受票企业相关的生产经营、资金流转等情况开展了进一步调查，发现有4条资金链有回流的问题，并以此为突破口，取得关键证据，最终锁定犯罪嫌疑人郭某等4人。据介绍下一步，税警双方将进一步加大合作力度，一方面对前期发现的团伙线索进行深入地追查和打击。另一方面将充分运用前期调查成果，扩大调查范围，积极与下游企业所在地税务机关取得联系，加强沟通，尽最大努力挽回国家税款损失。
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